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警惕:没钱、赚钱、“洗钱”,就在一线之间

2023-6-29 21:29| 发布者: 网络编辑| 查看: 162| 评论: 0

摘要: 导言:我是一名普普通通的年轻人,我身上没有钱,我不可能碰上电信网络诈骗,直到有一天...身边事儿我是一名普普通通的年轻人我身上没有钱我不可能碰上电信网络诈骗直到有一天...不法分子利用社交软件向我发来了兼职 ...

导言:我是一名普普通通的年轻人,我身上没有钱,我不可能碰上电信网络诈骗,直到有一天...

身边事儿

我是一名普普通通的年轻人

我身上没有钱

我不可能碰上电信网络诈骗

直到有一天...

不法分子利用社交软件

向我发来了兼职广告

找了些看似合理的理由

再加点利益诱惑

让我提供了银行账户

为他们转了几笔账

然后...

我就成了“洗钱工具人”

真实案例

慌称电商公司避税,实为“洗钱”

2023年4月份的一天,资阳的一名20岁在校大学生张某到辖区派出所,向民警坦白了其在不法分子引诱下,提供自己及表姐银行卡帮助接收网络犯罪资金的详细经过。经了解,张某是普通高校的一名大三学生,平时空闲的时候喜欢做点兼职赚钱。

几天前,张某浏览“小红书”APP时,附近陌生人发来消息,对方称是某电商公司工作人员,需要找人提供银行卡来帮公司套现,并解释是通过这种方式来进行合理避税,能够少缴纳13%的税款,并且向张某承诺事后可以向其支付其中2%作为报酬。

01

编造谎言

02

高利引诱

张某开始还担心上当受骗,特意去网上搜索了什么是合理避税,发现确实有这种事情,并且想到自己也没有钱,如果对方是骗子根本骗不了自己。就这样,张某欣然同意了对方。

随后,对方约张某到校外某茶楼一包间内见面。张某到场后,对方来的两人让张某提供银行卡,并用张某手机下载数字人民币APP。期间对方一直操作张某手机、银行卡2个多小时,因张某银行卡限额2万,对方共接收资金2万元,并通过数字人民币将全部资金转移。事后对方支付张某400元报酬,要求张某继续提供其他银行卡。

此时张某并未觉察异常,第二天又介绍表姐提供银行卡给对方,也是接受、转移资金2万元。

直到第三天张某接到公安机关电话,才意识到前两天转的帐都是涉诈资金。

最后,张某某受到了法律的严厉制裁,并纳入了银行管控黑名单,沦为被惩戒的对象。

普法

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

第三十一条 任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

第三十八条 组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

提醒

1、保管好自己的电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不提供自己实名制账户给他人使用。

2、提高法律意识,拒绝从事任何违法犯罪活动或者为违法犯罪活动提供帮助。

3、合理合法使用本人的金融账户。不出借、出租、出售任何形式的个人金融账户,包括银行账户、三方支付账户、支付二维码等。

4、不要轻信所谓轻松把钱赚的网络兼职,很可能陷入“洗钱”陷进或者遭遇电信诈骗。

5、提高个人信息保护意识,不要轻易泄露银行账户、密码、短信验证码、手机号等重要个人信息。

文章来源: 四川公安​​​​​​​​


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